YAS Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

야스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2021.1.1.~2021.12.31.)                연결 및 별도 재무제표 승인의 건                (현금배당:보통주 1주당 50원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건               (사내이사 강경인) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건               (기타비상무이사 홍진영) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경인	1961-01	3년	재선임	한국 Oracle 서비스 사업본부 現) (주)야스 대표이사
홍진영	1976-01	3년	신규선임	엘지디스플레이(주) 전략3팀 現) 엘지디스플레이(주) 전략4팀 팀장