CENOTEC Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

쎄노텍/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09시00분
2. 장소		경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제7기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사선임의 건      제4-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건      제4-2호 의안 : 사내이사 임태호 재선임의 건      제4-3호 의안 : 사내이사 강재훈 재선임의 건      제4-4호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건      제4-5호 의안 : 사외이사 장승재 재선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건      제5-2호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건      제5-3호 의안 : 사외의사 장승재 재선임의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승호	1980-01	3	재선임	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 고려대학교 경영학과
임태호	1975-04	3	재선임	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 University of Southern California, Aerospace& Mechanical Engineering
강재훈	1987-02	3	재선임	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사 New York University, Stern School of Business

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상돈	1961-11	2	재선임	전) 하나펀드서비스 전무 전) 메리츠종금증권 상무 국민대 경영학과	이누스 주식회사 (사외이사)
장승재	1974-01	3	재선임	현) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) Trinity Equity Partners Brooklyn Law School 법학 박사 New York University, Financ	중도육영재단(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승호	1980-01	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 고려대학교 경영학과
윤상돈	1961-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 하나펀드서비스 전무 전) 메리츠종금증권 상무 국민대 경영학과
장승재	1974-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) Trinity Equity Partners Brooklyn Law School 법학 박사 New York University, Financ