HAN EXPRESS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

한익스프레스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 103
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항    제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석환	1973-07	3	재선임	- 메사추세츠 주립대학교 경영학(학사) - (現) 한익스프레스 대표이사
유인철	1962-06	3	재선임	- 명지대학교 대학원 물류학(석사) - (現) 한익스프레스 대표이사
양환기	1963-07	3	신규선임	- 서울대학교 농화학(학사) - (現) 한익스프레스 경영지원&글로벌사업   총괄부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완식	1967-08	3	신규선임	- 고려대학교 대학원 법학    석사    - (前) 대구지방검찰청     부장검사   - (現) 김&장 법률사무소     변호사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	고압가스 제조 및 판매업		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-