HANKOOK COSMETICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

한국화장품/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 종로구 종로5길 7 타워8 16층 회의장
4. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제12기(2021년1월1일~2021년12월31일)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4.의안 주요내용 중 부의안건의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용준	1962-04	3	재선임	(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)(주)더샘인터내셔날 대표이사 부회장 미시간주립대 대학원
임진서	1967-02	3	신규선임	(현)한국화장품㈜ 부사장 (현)㈜한국화장품제조 부사장 (현)(주)더샘인터내셔날 대표이사 사장 콜롬비아대학원 국제정치학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성동	1962-01	3	신규선임	(현)보백세무회계 대표 의정부세무서장 진주세무서장 홍익대 경영대학원 세무학석사	-