KONA I CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

코나아이/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회관 2층 토파즈홀
3. 의안 주요내용		□ 제 24기 정기주주총회 회의 목적사항     ○보고사항       ①감사보고       ②영업보고         ③내부회계관리제도 운영실태 보고       ④외부감사인 선임결과 보고     ○승인사항        -제1호의안:제24기(2021.01.01~2021.12.31)                   재무제표 및 연결재무제표 승인          -제2호의안:정관 일부 변경의 건        -제3호의안:이사 선임의 건         ·제3-1호:사내이사 조정일 선임의 건        -제4호의안:이사보수한도 승인의 건        -제5호의안:감사보수한도 승인의 건        -제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)전자투표 및 전자위임장 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해주시기 바랍니다. 2)코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해, 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등에 따른 우발상황 발생 시 제24기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 회사 홈페이지 및 정정공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정일	1962-01	3	재선임	성균관대 물리학과졸업 대우통신(주)기술연구소 한국정보통신(주)기술연구소 코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업 - 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업 - 블록체인 플랫폼개발 및 관련사업 - 지식수집, 관리, 공유 및 확산솔루션 개발   및 제작업 - 커뮤니티의 구성 및 광고업 - 경영자문 및 컨설팅업 - 전시 및 행사대행업 - 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 - 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 - 디지털 콘텐츠 중개업 - 별정 및 부가통신업 - 인공지능(AI) 활용한 디지털 콘텐츠 제작업 - 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실(VR)   관련 제품, 서비스 개발 공급업 - 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,   배급, 판매사업		-신규사업 진출 및    사업다각화를 위한  목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 대부업		본인신용정보관리업(마이데이터사업)을 영위를 위해 사업목적 삭제