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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

단디바이오/주주총회소집 결의/(2022.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		단디바이오사이언스 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 외부감사인 선임보고    라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건      제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건      제2호 의안: 정관 변경의 건      제3호 의안: 이사선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 박영민 선임의 건(재선임)        제3-2호 의안 : 사내이사 Jong Sun Yoon(윤종선) 선임의 건      제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건(4억원)      제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		1,000	500
발행주식총수	보통주식(주)	5,680,325	11,360,650
종류주식(주)	-	-
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2022-03-23
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2022-04-08
매매거래정지예정기간	시작일	2022-04-06
종료일	2022-04-26
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		-
신주권상장예정일		2022-04-27
3. 주식분할목적			유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영민	1961-01	3	재선임	전북대학교 의과대학 박사 현)건국대학교 의과대학 교수 현)단디바이오사이언스 대표이사
Jong Sun Yoon (윤종선)	1965-11	3	신규선임	La Trobe University             전)Access Health & Community, Admin officer 전)하이쎌 대표이사