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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

두올/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제39기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)      재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건      (보통주 주당 80원 현금배당 포함)    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 사내이사 조인회 선임의 건      제2-2호 사내이사 정재열 선임의 건    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조인회	1972-06	3	재선임	University of Delaware 졸 ㈜ IHC 대표이사 (2002.01 ~ 2015.12) ㈜ 두올 대표이사 (2001.12 ~ 현재) SFA 사외이사 (2017.03 ~ 현재)
정재열	1960-03	3	재선임	한글라스그룹 (1986.06 ~ 2008.02) 한국세큐리트 (2008.03 ~ 2013.05) ㈜ IHC 대표이사 (2018.03 ~ 현재) ㈜ 두올 대표이사 (2019.03 ~ 현재)