JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

JB금융지주/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		전북 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당
4. 의안 주요내용		※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제9기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 이익배당 예정내용 : 1주당 599원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 1명, 사외이사 4명)          제3-1호 : 사내이사 후보자  김기홍        제3-2호 : 사외이사 후보자  정재식      제3-3호 : 사외이사 후보자  김우진    제3-4호 : 사외이사 후보자  박종일    제3-5호 : 사외이사 후보자  이성엽 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 1명)    사외이사인 감사위원 후보자  박종일       제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 제9기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. 2. 아래의「이사선임 세부내역」은 사내이사(김기홍 후보자) 선임 관련 내용입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1957-01	3	재선임	- 금융감독원 부원장보(前) - KB국민은행 수석부행장(前) - Pan Asian Re Consulting 대표이사(前)   - JB자산운용(주) 대표이사(前) - (주)JB금융지주 대표이사 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재식	1961-05	2	재선임	- 대외경제정책연구원 연구위원(前) - 서강대 경제학부 교수(現)	-
김우진	1964-10	2	재선임	- 하나금융투자 사외이사(前) - 한국금융연구원 선임연구위원(現)	-
박종일	1966-11	2	재선임	- 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現)	-
이성엽	1964-07	2	신규선임	- 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박종일	1966-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現)