MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 5길 31, 센터포인트 광화문빌딩 지하 1층, 필원
3. 의안 주요내용		- 보고 사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의 안건 제 1호 의안 : 제 53기(2021.01.01~2021.12.31)                재무상태표, 손익계산서 및                이익잉여금처분계산서(안) 등                재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                (후보자 : 이주호) 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부 확정 기준일 : 2021년 12월 31일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1962-03	선임일로부터 2025년 정기주주총회일까지(3년)	재선임	조지워싱턴대학교 대학원(석) (現)(주)제로투세븐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주호	1953-06	선임일로부터 2025년 정기주주총회일까지(3년)	재선임	(전) 대한수의사회 부회장 (전) 농림부 가축위생방역지원본부장 (전) 국립수의과학검역원장 (전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장 (전) 농림부 축산국	(주)선진 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이주호	1953-06	선임일로부터 2025년 정기주주총회일까지(3년)	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 대한수의사회 부회장 (전) 농림부 가축위생방역지원본부장 (전) 국립수의과학검역원장 (전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장 (전) 농림부 축산국

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31