Kornic Automation Co.Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

엔에이치스팩21호/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-14
시간	10:00
2. 장소		서울 영등포구 여의대로 108 (여의도동) 파크원 NH금융타워 3층 Central Park 1
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최석은	1976-12	3	신규선임	'18~현재: 우리회계법인 '10~'11: Deloitte Japan Tokyo Office '02~'17: 딜로이트 안진회계법인	우리회계법인 (상무이사)