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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

비엠티/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	10:00
2. 장소		경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장
3. 의안 주요내용		제 22기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명,사외이사 2명)     제3-1호의안 : 사내이사 윤민정 재선임의 건     제3-2호의안 : 사외이사 이수동 재선임의 건     제3-3호의안 : 사외이사 이지훈 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)     제4-1호의안 : 상근감사 양원진 재선임의 건     제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤민정	1987-10	3	재선임	(주)비엠티 기획총괄(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수동	1958-01	3	재선임	前)부산지방국세청	-
이지훈	1975-03	3	신규선임	SKS프라이빗에쿼티 주식회사 재직중	SKS프라이빗에쿼티 주식회사 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양원진	1957-06	3	재선임	상근	前)동아대학교 교수