Hana Pharm. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

하나제약/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리), 화성상공회의소 4층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2)    제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 윤홍주)    제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조예림) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제44기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나바이러스감염증(COVID-19) 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤홍주	1977-04	3	재선임	- 단국대학교 경영대학원 졸업 - 하나제약(주) 관리부('02.12~'14.02) - 하나제약(주) 경영본부 총괄팀장('14.03~'18.02) - 하나제약(주) 경영본부 관리본부장('18.03~'18.09) - 現 하나제약(주) 경영본부 관리본부장/CFO('18.10~현재)
조예림	1979-07	3	재선임	- University of California Irvine 졸업 - 하나제약(주) 마케팅부('02.09~'06.08) - 하나제약(주) 개발부('06.09~'18.03) - 現 하나제약(주) 글로벌사업팀('18.04~현재)