FIBERPRO, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

한국9호스팩/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대전광역시 유성구 가정북로 26-55
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ①영업보고 ②감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업 - 기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조 및 판매업		추진 중인 신사업 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-