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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

현대오토에버/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3
4. 의안 주요내용		○ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제 1-1 호 : 제 22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제 1-2 호 : 제 22기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 700원 ) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (정구민) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정구민) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구민	1972-10	3	신규선임	현) 국민대학교 전자공학부 교수 현) 한국모빌리티학회 부회장 전) (주)유비벨록스 사외이사	(주)휴맥스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정구민	1972-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 국민대학교 전자공학부 교수 현) 한국모빌리티학회 부회장 전) (주)유비벨록스 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	35. 전문소방시설 공사업 36. 산업·환경설비 공사업 37. 기계설비 공사업		건설업관련 세부 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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