BRIDGETECCorp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

브리지텍/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회 컨퍼런스센터 2층 루비룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항    ① 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 120원)    ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 2명)    제3-1호 의안 사외이사 이임훈 선임의 건(재선임)    제3-2호 의안 사외이사 강성배 선임의 건(재선임)    제3-3호 의안 사내이사 최화경 선임의 건(재선임)    ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.의안 주요내용의 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 자사주(447,046주)를 제외한 11,505,454주에 대한 1주당 120원의 현금배당 의결사항입니다.
※관련공시	2021-12-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최화경	1967-02	3	재선임	2003 ~ 현재 (주)브리지텍 이사 (경영본부장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이임훈	1959-12	3	재선임	1986~2016 농협중앙회 2016~2017 하나생명보험(주)마케팅이사 2018~2021 NH농협캐피탈 수도권남부지사장 2021~현재 (주)리더스기술투자 리스크관리팀장 2019~현재 (주)브리지텍 사외이사	해당없음
강성배	1961-08	3	재선임	1979~2016 우리은행 2016~2018 글로벌모기지(주)경영, 마케팅 총괄 본부장 2019~현재 (주)브리지텍 사외이사	해당없음