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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

오스템/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :       감사보고, 영업보고,       내부회계제도운영보고,       연결 및 별도 재무제표 보고           나. 부의안건      제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건            제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:김동효)            제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보:권오봉)      제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건            제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제32기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. -코로나19(COVID-19)의 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 체온 측정이 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표제도를 금번 제32기 정기주주총회부터 활용할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동효	1965-03	3년	신규선임	- 현) 오스템 및 IB머티리얼즈 사장 - 전) IB머티리얼즈 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오봉	1957-01	3년	재선임	상근	- 현) 오스템 감사 - 전) 오스템 상무