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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

제놀루션/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙12로 10, 코트야드 서울 보타닉 파크 2층 Maple 4,5호
3. 의안 주요내용		제16기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의건     * 이익배당(안) 보통주 1주당 현금 200원 배당 - 제2호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의건     제3-1호의안 : 사외이사 김인준 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2022-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인준	1953-01	3년	재선임	-삼성엔지니어링 산업플랜트 상무 -NEPES 사업본부장 -도원엔지니어링 사장 -한양이엔지 사장 -(현) (주)제놀루션 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-건강기능식품 판매, 도소매 및 수출입업		신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-