ASTORY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

에이스토리/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1.제 1호 의안: 제 18기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안: 이사 선임의 건    3-1. 사내이사 이상백 선임의 건    3-2. 사내이사 최문석 선임의 선 4. 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5. 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상백	1964-10	3	재선임	1992.02  NY Institute of Tech 대학원 석사 2002.06 ~ 2002.11 (주)엔터원 대표이사 2004.01 ~현재 에이스토리 대표이사 (現) 에이스토리 대표이사
최문석	1964-06	3	재선임	1991.02 연세대학교 독어독문학과 졸업 1991.09~2018.01 SBS드라마본부 연출 감독 (공채1기) 1996년 SBS <도시남녀> 연출 2000년 SBS <사랑의 전설> 연출 2000년 SBS <용서> 연출 2004년 SBS <발리에서 생긴 일> 연출 2005년 SBS <온리 유>연출 2009년 SBS <크리스마스에 눈이 올까요?> 연출 2016년 SBS <애인있어요> 연출 2017년 SBS <초인가족 2017> 연출 (現) 에이스토리 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 콘텐츠 라이선스 판매업 - 부동산 개발업 - 부동산 임대업 및 부동산 관련업 - 부동산 전대업 - 건축 및 전시관련 기획 서비스 - 인공지능, 가상현실, 증강현실, 확장현실 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개업 - 버추얼 스튜디오 운영업		신규 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-