Macrogen, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

마크로젠/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 26기 재무제표 및 연결재무제표              승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건                   (재선임)     제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤세웅 선임의 건                   (신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라    외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서    재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2022년 3월 25일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수강	1966-02	1	재선임	서울대학교 산업공학 석사 현) 마크로젠 대표이사(2020~현재) 전) 마크로젠 기술혁신본부장(2016~2020) 전) LG CNS 상무(2003~2016) 전) Descartes Systems Group Manager(2002~2003) 전) Ariba Consultant(2000~2002) 전) i2 Technologies Consultant(2000~2000) 전) 대우자동차 기술연구소(1992~1999)
윤세웅	1959-04	1	신규선임	스위스 로잔대학교 IMD (MBA) 현) 대구경북과학기술원(Dgist) 석좌교수(2021~현재) 현) 보스턴에임즈㈜ 대표이사(2019~현재) 전) WWF 세계자연기금 한국본부 대표 CEO(2015~2019) 전) 웅진오피엠에스 대표이사(2005~2015) 전) 오버추어 코리아 대표(2002~2005) 전) 야후 코리아 상무 및CEO 직무대행(1999~2002) 전) 다이아몬드베이츠 사치앤사치 한국 대표(1995~1999) 전) 사치앤사치(런던, 프랑크푸르트)(1990~1995) 전) LG 애드(1984~1990)