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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

웹케시/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금                    처분 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)     제2-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건     제2-3호 의안 : 사외이사 유시완 선임의 건    제3호 의안 : 정관 변경의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
석창규	1962-08	2	재선임	웹케시(주) 사내이사(2019 ~ 현재) 비즈플레이(주) 대표이사(2016 ~ 현재) 한국소프트웨어산업협회 부회장(2013 ~ 2021)
이석환	1970-12	2	재선임	웹케시(주) 사내이사(2019 ~ 현재) 웹케시(주) CFO(2019 ~ 현재) 비즈플레이(주) 이사(2016.01 ~ 2019.01)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유시완	1962-09	2	신규선임	하나금융TI 고문(2021 ~ 현재) 하나금융TI 대표이사(2018 ~ 2021) 하나은행 그룹장(1990 ~ 2018)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	경리업무대행		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-