JIN YANG PHARMACEUTICAL. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

진양제약/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	09:00
2. 장소		강원도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사내이사 임종구 선임의 건 -제3-4호 의안 : 사외이사 지용훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최윤환	1937-07	3년	재선임	-서울대학교 약학대학 졸업 -성아제약 전무이사 -진양제약(주)대표이사 사장 -(現)진양제약(주) 회장
최재준	1970-10	3년	재선임	-고려대학교 경제학과 졸업 -대우증권 -(現)진양제약(주)대표이사 사장
임종구	1958-11	3년	재선임	-세종대학교 대학원 경영학박사 -한국산도스 -안국약품 -(現)진양제약(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지용훈	1969-03	3년	신규선임	-서울대학교 의과대학 졸업 -성균관대학교 의과대학원 의학박사 -삼성의료원 안과 외래교수 역임 -(現) 대우제약(주)대표이사 사장	-(現) 대우제약(주)대표이사 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19)향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-