SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

심텍홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		< 보고 안건 >    1. 감사보고 및 영업보고    2. 내부회계관리제도 운영보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 :  제 35기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                  연결 및 별도 재무제표 승인의 건   ◆ 이익배당예정내용 :      - 보통주 : 1주당 예정배당금 50원      - 우선주 : 1주당 예정배당금 50원 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건         제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 김 영 호 제 4호 의안 : 감사 선임의 건         제 4-1호 의안 : 감사 후보 남 승 언       제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 또한, 주주총회장 입구에서 자가진단키트를 통해 주주님들의 코로나 양성반응 여부를 검사할 수 있으며, 검사결과 양성으로 판정되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1956-08	3	신규선임	前. IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 前. 한국과학기술연구원(KIST), 연구원 前. Oxford 대학교, 초빙교수 前. U.C. Berkeley, 초빙교수 現. 한양대학교 신소재공학부, 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남승언	1952-12	3	재선임	상근	명지대학교 경영학과 졸업 연세대학교 경영대학원 졸업 前. 한국산업은행 충북 본부장 前. ㈜심텍 감사 現. ㈜심텍홀딩스 감사