DYPNF CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

디와이피엔에프/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10시
2. 장소		서울특별시강서구 마곡중앙8로7길 39(마곡동) 디와이피엔에프 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    ① 감사의 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고    ④ 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항    제 1호의안 : 제23기(2021년) 재무제표 승인의 건                  [현금배당 : 100원/주]    제 2호의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건 (재선임)      제2-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건 (재선임)      제2-3호 : 사내이사 남승현 선임의 건 (재선임)      제2-4호 : 사외이사 임재원 선임의 건 (재선임)    제 3호의안 : 감사 윤종구 선임의 건 (재선임)    제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제 6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,047,603주를 제외한    9,666,022주에 대해 실시하며, 주당 100원으로 결정함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조좌진	1962-09	1년	재선임	-. 現 디와이피엔에프(주) 회장
신승대	1966-11	1년	재선임	-. 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장
남승현	1959-11	1년	재선임	-. SPX DC Korea 대표이사 -. 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임재원	1957-04	1년	재선임	-. 강릉세무서장 -. 역삼세무서장 -. 現 세무법인 이원 대표    세무사 근무	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종구	1961-09	3년	재선임	비상근	-. 삼일회계법인 -. 現 제135호 공인회계감사반