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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

일성신약/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제62기 재무상태표, 손익계산서,                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근)        제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민)          제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열)        제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤성원)             - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 이성열)        제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 윤성원)             - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석근	1956-01	3	재선임	美 뉴욕대 경영학과 졸업 현 일성신약 대표이사(부회장)
김영민	1977-09	3	재선임	가톨릭대 회계학과 졸업 현 일성신약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성열	1961-05	3	신규선임	연세대 경영학과 졸업 전 SG플렉시오 CFO 현 SG플렉시오 대표이사	SG플렉시오(대표이사)
윤성원	1963-09	3	신규선임	고려대 법과대학 졸업 전 광주지방법원장 현 법무법인 지평 대표변호사	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성열	1961-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대 경영학과 졸업 전 SG플렉시오 CFO 현 SG플렉시오 대표이사
윤성원	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 법과대학 졸업 전 광주지방법원장 현 법무법인 지평 대표변호사