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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

대유플러스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로509(상대원동) 3층 ㈜대유플러스 성남지점 대회의실
4. 의안 주요내용		의결사항(부의안건) 제1호 의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31)               별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보:박상민,박해영,최준용) 제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건(후보:양승국) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상민	1966-02	2	신규선임	전, ㈜대유SE 대표이사 전, ㈜대유홀딩스 CMF 사업부장 현, ㈜대유플러스 가전사업부문 본부장
박해영	1971-04	2	신규선임	전, ㈜동한피앤에스 차장 현, ㈜대유플러스 정보통신부문 본부장
최준용	1976-04	2	신규선임	전, ㈜캐놀 선행개발 연구원 전, ㈜대유SE 부장 전, ㈜대유홀딩스 부장 현, ㈜대유플러스 에너지사업부문 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양승국	1957-05	2	신규선임	전, 수원지방법원 부장판사 현, 법무법인 로고스 대표변호사 현, 한국상사중재원 중재진 현, KBS 자문 변호사 현, 서울고등법원 조정위원	-