SAMT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

에스에이엠티/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제32기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안:정관(일부) 변경안 승인의 건 - 제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명)    '감사 오세영 재선임의 건' - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안 '제32기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2022년 3월 25일 개최하는 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오세영	1953-03	3	재선임	상근	1978~2005 삼성전자(주) 네트워크사업부 전무 2006~2011 서울통신기술(주) 대표이사 2016~현재 (주)에스에이엠티 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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