SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

신풍제약/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2F)
4. 의안 주요내용		1.보고사항   1)영업보고   2)감사보고   3)외부감사인 선임보고   4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제36기 (2021.01.01~2021.12.31)               재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]               및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건     -3-1호 : 사외이사 정진영 선임의 건     -3-2호 : 사외이사 장윤호 선임의 건     제4호의안 : 사외이사인 감사위원 장윤호 선임의 건 재5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진영	1959-04	3	재선임	-서울대학교 법학 -변호사 현)김앤장법률사무소변호사 전)대검찰청 감찰부장	-
장윤호	1962-03	3	신규선임	-한국외국어대학교 러시아어 현)마이데일리(주)대표이사 전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보	마이데일리(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장윤호	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국외국어대학교 러시아어 현)마이데일리(주)대표이사 전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보