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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

파워넷/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	12:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 영업보고   2) 내부회계관리제도 운영실태보고   3) 감사보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제29기(2021.1.1~2021.12.31)                연결 및 별도재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)    제2-1호 : 사내이사 이돈주 (신규)    제2-2호 : 기타비상무이사 김명식 (신규)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 중 「외부감사인 선임보고」는 당해연도 1월에 개최된 감사인선임위원회에서 후보평가 결과에 따라 정진세림회계법인을 연속하는 3개 사업년도의 외부감사인으로 선임하는 것을 의결 하였습니다. - 부의안건 제1호 의안(제29기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이돈주	1966-10	3	신규선임	- 순천공업고등학교 전기과 - 삼성전기(주) IT기기 구매팀 - (주)파워넷 사장
김명식	1971-10	3	신규선임	- 한국방송통신대학교 경제학 - (주)현대엘씨디 재무그룹장 - (주)위지트 재경부 이사 - (주)파워넷 상무이사