SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

성신양회/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동5길 29(태화빌딩 대강당, 지하1층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고                 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                  재무제표(연결 포함) 승인의 건         - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임                  (1명)의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 주주총회 예정장소의 폐쇄, 방역조치 등 비상상황 발생시 일시, 장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진종은	1960-08	3	신규선임	경남대학교 회계학과 前) 경남은행 근무 前) 우리금융자산관리 전무 前) 대신에프앤아이 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진종은	1960-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경남대학교 회계학과 前) 경남은행 근무 前) 우리금융자산관리 전무 前) 대신에프앤아이 대표이사