CHEIL BIO CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

제일바이오/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-04-06
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 83번지 131(목내동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1.부의안건    제1-1호 의안: 정관 일부 변경의 건    제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건    제1-3호 의안: 사내이사 해임의 건(이사 강기훈)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의안건중 제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건은 세부사항 확정시 추가 공시할 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	신규 사업부문 추가		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
26.위 각호와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업. 27.(신설)	26.각호와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업. 27.인체원료의약품의 매매 및 수출입업	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-