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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

아이즈비전/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사 최순종 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 김경선 선임의 건       제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)   제4-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3년	재선임	- 전) 해태그룹 기획실 - 현) (주)이투데이 대표이사 - 현) (주)파워넷 대표이사 - 현) (주)티사이언티픽 대표이사
오태석	1970-06	3년	재선임	- 전) 해태그룹 - 현) (주)이에셋글로벌 대표이사 - 현) (주)이투데이 임원 - 현) (주)이엔코퍼레이션 대표이사
최순종	1967-10	3년	신규선임	- 전) LG유플러스 기업부문 기반사업그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경선	1964-10	3년	재선임	- 전) (주)일진 연구원 - 전) (주)나래이동통신 선임연구원 - 전) (주)옴니텔 대표이사 - 현) 한국디엠비(주) 대표이사	- 현) 한국디엠비(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3년	재선임	상근	- 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 - 전) 전남개발공사 비상임이사 - 현) 법무법인 준 대표변호사 - 현) (주)티사이언티픽 감사