Synopex Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

시노펙스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[회의 목적사항] 가. 보고 사항      감사의 감사보고      영업보고      내부회계관리제도 운영실태보고      외부감사인 선임보고   나. 부의 안건      제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31)                   연결/ 별도 재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 사외이사 선임의 건                   - 사외이사 김종형      제4호 의안 : 감사 선임의 건                   - 감사 강혜미      제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건      제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건      제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종형	1966-01	3	재선임	법무법인 온세 변호사(18.05~現) 법무법인 서울센트럴 대표변호사(15.03~18.04) 검찰청 부장검사(11.02~15.02) 검찰청 검사(98.03~11.01) 성균관대학교 법학	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강혜미	1981-10	3	재선임	상근	법무법인 별 대표변호사(20.03~現) 법무법인 세움 파트너변호사(18.06~20.02) 법률사무소 이로움 대표변호사(15.11~18.06) 이화여자대학교 법학