DAE DONG STEEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

대동스틸/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주) 대동스틸 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 49기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)              재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처              분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건    -제 3-1호 의안 :상근 감사 이경하 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-우리 회사는 상법 제 368조의 4및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두  제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경하	1959-06	3년	신규선임	상근	-연세대 경영학 졸업 ('86) -주.대우 입사('86) -일본 법인장 ('18) -퇴임('19)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신판매업(전자상거래)		제품판매의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-