Welcron Company Limited

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 28, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)웰크론 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 2 월 28 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 웰크론&cr주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)&cr전화번호: 02-830-5975
작 성 자:	성 명: 이훈규&cr부서 및 직위:미래전략본부장&cr전화번호:02-830-5975
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)웰크론본인2022년 03월 08일2022년 03월 25일2022년 03월 04일위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)웰크론보통주811,3372.87본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이영규최대주주보통주4,356,27015.43최대주주-신정재특수관계인보통주360,4121.28등기임원-김성철특수관계인보통주30,0000.11등기임원-정성식특수관계인보통주10,0000.04등기임원-송영섭특수관계인보통주30,0000.11등기임원-박호현계열사임원보통주16,1160.06계열사임원-이재구최대주주의 특수관계자보통주133,1990.47최대주주의 특수관계자-이고은최대주주의 특수관계자보통주120,9800.43최대주주의 특수관계자-이현구최대주주의 특수관계자보통주120,9800.43최대주주의 특수관계자-송현실최대주주의 특수관계자보통주25,1060.09최대주주의 특수관계자-권선숙최대주주의 특수관계자보통주18,1960.06최대주주의 특수관계자-이금영최대주주의 특수관계자보통주9,0000.03최대주주의 특수관계자-5,230,25918.54-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김인수보통주0직원--박한진보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 보다네트웍스(유)법인보통주----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

보다네트웍스(유)심원보서울특별시 강동구 명일로26길 12, 지층(길동, 노블빌딩)제30기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유업무02-471-1018

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 08일2022년 03월 04일2022년 03월 24일2022년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 □ 피권유자 선정기준 &cr2021년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능22년 3월 15일 ~ 22년 3월 24일한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 주식회사 웰크론 감사팀&cr - 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03 월 25 일 오전 9 시서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 3월 24일 오후 5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.&cr&cr* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사의 당해사업연도 연결기준 매출액은 3,886억원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 17.6% 증가한 수치입니다. 영업이익은 132억원으로 전년 대비 33.2% 감소하였고, 당기순이익은 78억원으로 전년대비 21.6% 감소하였습니다. 별도기준 실적은 매출액 1,101억, 영업이익 121억, 당기순이익 95억입니다. &cr&cr손익구조 변동 주요 원인으로는 종속기업의 매출액 상승으로 연결재무제표의 매출액은 증가하였으나, 종속기업 원가 상승 및 지배기업 매출액 감소로 인하여 영업이익이 감소하였습니다.

가-1. 종속기업 관련 재무정보 요약&cr&cr연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
회사명	소재국가	결산일	당기말		당기
---	---	---	---	---	---	---	---
자산	부채	매출액	당기순손익	총포괄손익
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)웰크론한텍	대한민국	12월 31일	130,534,885,925	63,296,944,496	266,569,756,763	1,168,558,463	1,889,446,605
WELCRON GLOBAL VIETNAM &crJOINT STOCK COMPANY	베트남	12월 31일	11,647,057,724	9,819,509,129	21,424,686,956	209,830,701	373,376,989
Imari Green Power CO.,LTD.	일본	12월 31일	7,905,983,984	17,052,520,947	-	(182,721,839)	(275,004,012)
Global Star Hong Kong Co., Limited	홍콩	12월 31일	310,836,521	6,187,632	-	(14,477,178)	(4,079,643)
(주)동원건축소사무소	대한민국	12월 31일	786,392,806	935,441,453	234,197,745	(175,683,876)	(175,683,876)
Shanghai Yingji International Co., Ltd	중국	12월 31일	1,915,302,383	1,410,228,762	2,304,219,790	18,443,853	69,698,514
농업회사법인 해들녘(주)	대한민국	12월 31일	318,610,707	50,000,000	-	(1,982,554)	(1,982,554)

(*1) IMARI GREEN POWER CO., LTD는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

&cr※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr참조하시기 바랍니다. &cr

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제30(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제29(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 웰크론과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제30(당) 기말		제29(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		154,020,960,062		159,801,502,507
현금및현금성자산	30,539,422,460		39,563,695,572
기타유동금융자산	28,337,113,037		20,153,172,926
매출채권 및 기타유동채권	58,798,211,516		61,654,187,838
재고자산	27,710,783,943		19,650,819,493
기타유동자산	8,635,429,106		11,159,318,206
매각예정자산집단	-		7,620,308,472
Ⅱ. 비유동자산		101,050,787,536		105,082,037,923
기타비유동금융자산	4,127,823,075		5,187,912,061
관계기업투자주식	5,746,323,975		75,498,413
유형자산	67,301,408,728		68,963,414,463
영업권	167,756,173		167,756,173
영업권 이외의 무형자산	4,592,301,734		4,742,002,795
투자부동산	9,656,269,234		9,620,433,874
사용권자산	1,700,453,944		1,578,575,777
기타비유동채권	6,852,788,474		13,467,010,217
기타비유동자산	23,000,000		23,000,000
이연법인세자산	882,662,199		1,256,434,150
자산총계		255,071,747,598		264,883,540,430
부채
Ⅰ. 유동부채		94,119,832,728		129,327,607,498
매입채무 및 기타유동채무	43,414,566,572		43,798,301,082
단기차입금	19,106,394,352		31,737,655,266
유동성장기차입금	872,180,000		5,000,000,000
기타유동금융부채	9,378,256,521		950,834,924
유동리스부채	1,325,413,897		674,793,264
기타유동부채	20,023,021,386		43,744,299,464
매각예정부채집단	-		3,421,723,498
Ⅱ. 비유동부채		34,895,119,206		17,063,833,063
장기차입금	12,082,820,000		12,955,000,000
전환사채	13,854,846,644		-
퇴직급여부채	561,793,766		2,089,720,997
리스부채	236,049,384		798,779,558
기타비유동금융부채	6,991,058,354		-
기타비유동채무	1,168,551,058		1,068,681,756
기타비유동부채	-		151,650,752
부채총계		129,014,951,934		146,391,440,561
자본
I. 지배기업의 소유지분		77,134,937,248		73,300,371,899
자본금	14,115,651,000		14,115,651,000
자본잉여금	41,554,948,588		41,554,948,588
기타자본항목	(5,429,140,053)		(1,410,643,178)
기타포괄손익누계액	12,676,419,938		12,603,209,444
이익잉여금(결손금)	14,217,057,775		6,437,206,045
II. 비지배지분		48,921,858,416		45,191,727,970
자본총계		126,056,795,664		118,492,099,869
부채및자본총계		255,071,747,598		264,883,540,430

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웰크론과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제30(당) 기		제29(전) 기
Ⅰ. 매출액		388,605,882,339		330,243,506,155
Ⅱ. 매출원가		327,966,618,244		265,083,555,944
Ⅲ. 매출총이익		60,639,264,095		65,159,950,211
Ⅳ. 판매비와관리비	47,420,216,979		45,349,276,879
Ⅴ. 영업이익(손실)		13,219,047,116		19,810,673,332
Ⅵ. 영업외손익		(1,259,172,198)		(8,156,576,838)
기타영업외수익	3,603,635,105		2,159,586,481
기타영업외비용	3,947,931,622		8,277,973,459
금융수익	2,908,363,657		2,517,973,616
금융비용	3,823,239,338		4,556,163,476
Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익		11,959,874,918		11,654,096,494
Ⅷ. 법인세비용	3,850,778,861		1,190,797,271
Ⅸ. 계속영업손익		8,109,096,057		10,463,299,223
지배기업 소유지분		7,876,300,911		11,149,835,872
비지배지분		232,795,146		(686,536,649)
Ⅹ. 중단영업손익		(357,022,874)		(572,733,981)
지배기업 소유지분		(96,449,181)		(101,548,707)
비지배지분		(260,573,693)		(471,185,274)
XI . 당기순이익(손실)		7,752,073,183		9,890,565,242
지배기업지분		7,779,851,730		11,048,287,165
비지배지분		(27,778,547)		(1,157,721,923)
XII. 기타포괄손익		660,695,289		37,473,954
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :	219,331,319		(15,312,334)
해외사업환산손익	219,331,319		(15,312,334)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :	441,363,970		52,786,288
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	17,534,619		(79,927,962)
보험수리적손익	423,829,351		132,714,250
XIII . 총포괄손익		8,412,768,472		9,928,039,196
지배기업지분		7,853,062,224		11,206,373,011
비지배지분		559,706,248		(1,278,333,815)
XIV. 지배기업소유지분 주당이익
1. 기본주당이익(손실)		279		391
계속영업기본주당이익(손실)		283		395
중단영업기본주당이익(손실)		(4)		(4)
2. 희석주당이익(손실)		258		391
계속영업희석주당이익(손실)		261		395
중단영업희석주당이익(손실)		(3)		(4)

연 결 자 본 변 동 표
제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웰크론과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계
Ⅰ. 2020.01.01 (전기초)	13,995,252,000	40,813,618,082	(1,558,290,415)	12,990,818,332	(5,156,775,854)	47,572,357,597	108,656,979,742
당기순이익(손실)	-	-	-	-	11,048,287,165	(1,157,721,923)	9,890,565,242
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	(31,202,388)	-	(48,725,574)	(79,927,962)
보험수리적손익	-	-	-	238,048,758	-	(105,334,508)	132,714,250
해외사업환산손익	-	-	-	(48,760,524)	-	33,448,190	(15,312,334)
전환권행사	120,399,000	741,330,506	-	-	-	-	861,729,506
종속기업 지분변동	-	-	147,647,237	-	-	(1,009,025,540)	(861,378,303)
연결범위변동	-	-	-	(545,694,734)	545,694,734	(93,270,272)	(93,270,272)
Ⅱ. 2020.12.31 (전기말)	14,115,651,000	41,554,948,588	(1,410,643,178)	12,603,209,444	6,437,206,045	45,191,727,970	118,492,099,869
Ⅲ. 2021.01.01 (당기초)	14,115,651,000	41,554,948,588	(1,410,643,178)	12,603,209,444	6,437,206,045	45,191,727,970	118,492,099,869
당기순이익(손실)	-	-	-	-	7,779,851,730	(27,778,547)	7,752,073,183
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	9,200,584	-	8,334,035	17,534,619
보험수리적손익	-	-	-	(88,742,720)	-	512,572,071	423,829,351
해외사업환산손익	-	-	-	152,752,630	-	66,578,689	219,331,319
자기주식	-	-	(3,829,620,342)	-	-	-	(3,829,620,342)
종속기업 지분변동	-	-	(188,876,533)	-	-	2,288,859,003	2,099,982,470
연결범위변동	-	-	-	-	-	881,565,195	881,565,195
Ⅳ. 2021.12.31 (당기말)	14,115,651,000	41,554,948,588	(5,429,140,053)	12,676,419,938	14,217,057,775	48,921,858,416	126,056,795,664

연 결 현 금 흐 름 표
제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웰크론과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제30(당) 기		제29(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(8,174,324,756)		39,315,731,329
계속영업	(7,981,964,045)		40,143,446,361
1. 계속영업에서 창출된 현금	(5,402,381,512)		41,411,583,937
(1) 계속영업이익(손실)	8,109,096,057		10,463,299,223
(2) 조정:	17,632,159,383		19,064,202,847
법인세비용	3,850,778,861		1,190,797,271
퇴직급여	3,169,536,086		2,674,355,743
금융비용	3,823,239,338		4,556,163,476
금융수익	(2,908,363,657)		(2,517,973,616)
외화환산손실	401,269,704		831,968,460
외화환산이익	(248,485,556)		(86,948,151)
감가상각비	4,105,928,388		3,746,579,557
유형자산손상차손	804,400,842		-
유형자산처분손실	49,244,825		44,570,783
유형자산처분이익	-		(4,337,465)
무형자산처분이익	-		(81,875,446)
무형자산상각비	1,147,882,774		1,327,374,199
무형자산손상차손	-		5,410,590,351
무형자산처분손실	990,000		-
대손상각비	887,803,771		1,467,705,987
기타의 대손상각비	595,039,823		254,758,295
대손충당금환입액	-		(339,241,409)
하자보수비	296,884,436		539,428,440
관계기업투자손상차손환입	-
종속기업투자처분손실	-		46,631,092
지분법손실	388,213		993,345
공사손실충당금액전입액(환입액)	(122,203,859)		149,869,908
기타충당부채전입액	759,942,890		-
잡이익	1,006,588,838		(194,057,650)
잡손실	11,293,666		46,849,677
(3) 운전자본의 변동	(31,143,636,952)		11,884,081,867
매출채권의 감소(증가)	6,082,564,944		8,076,630,350
기타채권의 감소(증가)	(874,623,083)		2,604,008,156
기타유동자산의 감소(증가)	2,804,476,440		(5,222,231,479)
기타비유동채권의 감소(증가)	(583,993,537)		(1,503,901,400)
기타비유동자산의 감소(증가)	(330,258,000)		10,869,057
재고자산의 감소	(7,652,876,175)		2,077,825,200
매입채무의 증가(감소)	(1,110,461,846)		(12,139,523,274)
기타유동채무의 증가(감소)	(381,065,434)		(5,924,102,936)
기타유동부채의 증가(감소)	(24,251,524,948)		26,452,598,617
기타비유동채무의 증가(감소)	(691,782,959)		301,928,373
기타비유동부채의 증가(감소)	-		171,244,766
퇴직금지급	(2,289,383,796)		(1,750,210,549)
사외적립자산의 증가	(1,864,708,558)		(1,271,053,014)
2. 법인세의 납부	(2,579,582,533)		(1,268,137,576)
중단영업	(192,360,711)		(827,715,032)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,482,999,230)		(26,749,154,205)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	76,768,813,244		25,155,535,142
계속영업	76,768,810,809		25,155,032,424
이자의 수취	(133,598,441)		344,824,888
배당금 수취	83,198,024		59,805,818
기타유동금융자산의 감소	55,845,364,610		14,461,304,376
기타비유동금융자산의 감소	975,179,180		579,666
종속기업투자주식의 처분	-		43,230,964
관계기업투자주식의 처분	75,110,200		-
유형자산의 처분	-		157,486,364
무형자산의 처분	24,200,000		219,804,330
보증금의 감소	7,857,779		340,473,400
단기대여금의 감소	8,627,268,056		9,158,122,618
장기대여금의 감소	12,028,900,852		369,400,000
매각예정자산의 처분	(764,669,451)		-
중단영업	2,435		502,718
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(81,251,812,474)		(51,904,689,347)
계속영업	(81,069,408,826)		(51,904,689,347)
기타유동금융자산의 증가	(60,240,326,037)		(24,456,825,049)
기타비유동금융자산의 증가	(262,197,205)		(865,346,355)
관계기업투자주식의 취득	(5,746,323,975)		-
유형자산의 취득	(1,667,632,365)		(6,952,915,800)
무형자산의 취득	(983,165,524)		(877,268,669)
투자부동산의 취득	-		(8,977,422,092)
보증금의 증가	(1,558,900)		(206,398,000)
단기대여금의 증가	(8,309,542,160)		(1,610,467,000)
장기대여금의 증가	(3,858,662,660)		(7,958,046,382)
중단영업	(182,403,648)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,310,658,953		(7,350,219,702)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	53,832,170,643		48,721,732,619
계속영업	53,474,234,299		46,976,099,076
단기차입금의 증가	26,378,145,344		36,519,037,476
장기차입금의 증가	-		10,455,000,000
종속기업투자주식의 처분	-		2,061,600
전환사채의 발행	27,096,088,955		-
중단영업	357,936,344		1,745,633,543
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(50,521,511,690)		(56,071,952,321)
계속영업	(50,521,511,690)		(54,993,465,349)
이자의 지급	(832,439,072)		(1,426,486,459)
단기차입금의 감소	(39,484,101,839)		(44,008,324,566)
유동성장기차입금의 감소	(5,000,000,000)		(2,125,000,000)
리스료의 지급	(1,375,350,437)		(1,218,766,861)
자기주식의 취득	(3,829,620,342)		(864,887,463)
사채의 상환	-		(5,350,000,000)
중단영업	-		(1,078,486,972)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동		302,090,208		(229,748,103)
Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동		-		(522,051,160)
Ⅵ. 매각예정분류에 따른 현금의 감소		20,301,713		19,500,218
Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가		(9,024,273,112)		4,484,058,377
Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산		39,563,695,572		35,079,637,195
Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산		30,539,422,460		39,563,695,572

&cr 2. 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제30(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제29(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 웰크론	(단위 : 원)

과목	제30(당) 기말		제29(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		52,133,097,827		48,672,017,400
현금및현금성자산	18,141,095,821		18,177,242,226
기타금융자산	4,887,796,827		3,828,439,332
매출채권 및 기타유동채권	8,019,663,556		11,916,162,739
재고자산	20,877,946,164		14,352,542,259
기타유동자산	206,595,459		397,630,844
Ⅱ. 비유동자산		91,753,408,868		90,267,455,083
기타비유동금융자산	1,157,220,738		1,521,765,111
종속기업투자	22,337,041,393		21,294,428,395
유형자산	53,183,896,177		53,582,070,585
영업권	167,756,173		167,756,173
영업권 이외의 무형자산	2,323,648,908		3,156,111,289
투자부동산	8,931,309,983		8,963,859,707
사용권자산	578,609,375		965,377,934
기타비유동채권	2,939,314,762		616,085,889
기타비유동자산	134,611,359		-
자산총계		143,886,506,695		138,939,472,483
부채
Ⅰ. 유동부채		31,345,330,971		42,939,822,915
매입채무 및 기타유동채무	12,145,127,607		11,825,551,805
단기차입금	8,649,505,642		22,975,861,931
유동성장기차입금	872,180,000		5,000,000,000
기타유동금융부채	5,268,882,692		84,284,300
유동리스부채	488,756,457		494,770,182
기타유동부채	3,920,878,573		2,559,354,697
Ⅱ. 비유동부채		30,198,406,401		18,999,929,490
장기차입금	12,082,820,000		12,955,000,000
전환사채	8,351,596,199		-
순확정급여부채	-		190,008,753
기타비유동금융부채	4,017,658,354		-
비유동리스부채	93,434,674		471,482,159
기타비유동채무	2,941,975,241		2,842,105,939
기타비유동부채	-		151,650,752
이연법인세부채	2,710,921,933		2,389,681,887
부채총계		61,543,737,372		61,939,752,405
자본
Ⅰ. 자본금	14,115,651,000		14,115,651,000
Ⅱ. 자본잉여금	43,200,751,733		43,200,751,733
Ⅲ. 기타자본항목	(3,829,620,342)		-
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	12,786,691,087		13,066,215,259
Ⅴ. 이익잉여금	16,069,295,845		6,617,102,086
자본총계		82,342,769,323		76,999,720,078
자본과부채총계		143,886,506,695		138,939,472,483

포 괄 손 익 계 산 서
제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웰크론	(단위 : 원)

과목	제30(당) 기		제29(전) 기
Ⅰ. 매출액		110,079,447,279		123,679,701,151
Ⅱ. 매출원가		59,331,645,229		68,331,724,573
Ⅲ. 매출총이익		50,747,802,050		55,347,976,578
Ⅳ. 판매비와관리비	38,648,510,175		37,618,981,742
Ⅴ. 영업이익(손실)		12,099,291,875		17,728,994,836
Ⅵ. 영업외손익		736,509,261		(8,126,266,221)
기타영업외수익	2,916,740,158		1,948,527,677
기타영업외비용	518,379,691		10,214,120,318
금융수익	544,346,028		1,339,961,469
금융비용	2,206,197,234		1,200,635,049
Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익		12,835,801,136		9,602,728,615
Ⅷ. 법인세비용	3,383,607,377		1,071,933,572
Ⅸ. 당기순이익(손실)		9,452,193,759		8,530,795,043
Ⅶ. 기타포괄손익		(279,524,172)		267,988,133
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(279,524,172)		267,988,133
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산평가손익	5,844,873		(11,158,985)
보험수리적손익	(285,369,045)		279,147,118
Ⅷ. 총포괄이익(손실)		9,172,669,587		8,798,783,176
Ⅸ. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)		340		302
희석주당순이익(손실)		312		302

자 본 변 동 표
제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웰크론	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
Ⅰ. 2020.01.01 (전기초)	13,995,252,000	42,459,421,227	-	12,798,227,126	(1,913,692,957)	67,339,207,396
당기순이익(손실)	-	-	-	-	8,530,795,043	8,530,795,043
전환권행사	120,399,000	741,330,506	-	-	-	861,729,506
보험수리적손익	-	-	-	279,147,118	-	279,147,118
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	-	(11,158,985)	-	(11,158,985)
Ⅱ. 2020.12.31 (전기말)	14,115,651,000	43,200,751,733	-	13,066,215,259	6,617,102,086	76,999,720,078
Ⅲ. 2021.01.01 (당기초)	14,115,651,000	43,200,751,733	-	13,066,215,259	6,617,102,086	76,999,720,078
당기순이익(손실)	-	-	-	-	9,452,193,759	9,452,193,759
보험수리적손익	-	-	-	(285,369,045)	-	(285,369,045)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	-	5,844,873	-	5,844,873
자기주식	-	-	(3,829,620,342)	-	-	(3,829,620,342)
Ⅳ. 2021.12.31 (당기말)	14,115,651,000	43,200,751,733	(3,829,620,342)	12,786,691,087	16,069,295,845	82,342,769,323

현 금 흐 름 표
제30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웰크론	(단위 : 원)

과목	제30(당) 기		제29(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,364,658,924		23,514,207,214
1. 영업에서 창출된 현금	13,499,814,581		23,864,573,364
(1) 당기순이익(손실)	9,452,193,759		8,530,795,043
(2) 조정:	8,604,714,149		14,680,177,153
법인세비용	3,383,607,377		1,071,933,572
금융원가	2,206,197,234		1,200,635,049
금융수익	(544,346,028)		(1,339,961,469)
외화환산손실	32,835,262		418,437,227
외화환산이익	(122,957,431)		(15,969,754)
퇴직급여원가	1,089,209,192		1,099,809,173
감가상각비	2,590,879,763		2,266,426,980
무형자산상각비	993,301,821		1,178,767,725
대손상각비	(30,809,710)		40,924,860
종속기업투자손상차손	-		8,778,839,688
종속기업투자손상차손환입	(1,042,612,998)		-
유형자산처분손실	49,244,825		44,570,783
유형자산처분이익	-		(4,337,465)
무형자산처분손실	990,000		-
무형자산처분이익	-		(18,093,436)
종속기업투자처분손실	-		1,447,560
종속기업투자처분이익	-		(43,230,964)
잡이익	(825,158)		(22,376)
(3) 운전자본의 변동	(4,557,093,327)		653,601,168
매출채권의 감소(증가)	3,770,303,993		(3,106,889,554)
기타채권의 감소(증가)	203,598		18,108,686
기타유동자산의 감소(증가)	191,746,804		(91,169,025)
재고자산의 감소(증가)	(6,522,941,851)		3,528,594,565
매입채무의 증가(감소)	337,621,056		1,962,105,760
기타유동채무의 증가(감소)	(61,100,508)		(1,237,646,554)
기타유동부채의 증가(감소)	(641,671,846)		549,138,482
기타비유동채무의 증가(감소)	148,432,481		317,773,467
기타비유동부채의 증가(감소)	-		171,244,766
퇴직급여채무의 증감	(1,673,733,506)		(1,163,908,291)
사외적립자산의 증가	(105,953,548)		(293,751,134)
2. 법인세의 납부	(1,135,155,657)		(350,366,150)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,268,424,186)		(15,208,218,691)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,505,558,177		8,503,623,214
이자의 수취	59,771,876		125,135,756
기타금융자산의 감소	3,741,426,860		7,413,712,734
기타비유동금융자산의 감소	519,901,662		579,666
종속기업투자의 처분	-		43,230,964
유형자산의 처분	-		157,486,364
무형자산의 처분	24,200,000		19,804,330
보증금의 감소	7,857,779		340,473,400
단기대여금의 감소	151,600,000		403,200,000
장기대여금의 감소	800,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,773,982,363)		(23,711,841,905)
기타금융자산의 증가	(3,204,620,961)		(5,218,365,771)
기타비유동금융자산의 증가	(158,663,862)		(317,439,526)
유형자산의 취득	(1,618,109,200)		(8,272,981,028)
무형자산의 취득	(186,029,440)		(719,235,488)
투자부동산의 취득	-		(8,977,422,092)
보증금의 증가	(1,558,900)		(206,398,000)
단기대여금의 증가	(305,000,000)		-
장기대여금의 증가	(2,300,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(9,239,369,208)		(951,547,659)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	19,997,007,760		17,232,061,600
단기차입금의 증가	5,000,000,000		6,775,000,000
장기차입금의 증가	-		10,455,000,000
종속기업투자의 처분	-		2,061,600
사채의 발행	14,997,007,760		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(29,236,376,968)		(18,183,609,259)
이자의 지급	(706,806,305)		(1,085,944,016)
단기차입금의 감소	(19,100,000,000)		(9,400,000,000)
유동성장기차입금의 감소	(5,000,000,000)		(2,125,000,000)
리스료의 지급	(599,950,321)		(572,665,243)
자기주식의 취득	(3,829,620,342)		-
사채의 상환	-		(5,000,000,000)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동		106,988,065		(96,137,883)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가		(36,146,405)		7,258,302,981
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		18,177,242,226		10,918,939,245
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		18,141,095,821		18,177,242,226

&cr3. 이익잉여금(결손금)처분계산서

(단위: 원)
과목	제 30(당) 기&cr처분예정일: 2022년 3월 25일		제 29(전) 기&cr처분확정일: 2021년 3월 26일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		16,051,285,555		6,599,091,796
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	6,599,091,796		(1,931,703,247)
2. 당기순이익	9,452,193,759		8,530,795,043
II. 이익잉여금처분액		1,508,098,075		-
1. 배당금&cr 주당배당금(률)&cr 제30기 - 보통주: 50원(10%)	1,370,998,250		-
2. 법정적립금: 이익준비금	137,099,825		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		14,543,187,480		6,599,091,796

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제 30 (당) 기	제 29 (전) 기
현금배당금 총액(원)	보통주	1,370,998,250	-
주당 현금배당금(원)	보통주	50	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다. <단서 신설>	제8조의2(주식등의 전자등록) &cr회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.&cr	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제16조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제16조의2(주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성/비치하여야 한다.	- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.
<신설>	② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
<신설>	③ 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다..	- 기존 제16조의2의 내용을 이관함.
제18조(전환사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제18조(전환사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제30조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ③ 삭제	- 의결권의 대리행사만을 규정
제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② ~ ③ (생략)	제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사의 임기는 최대 2년의 범위 내에서 주주총회에서 각 사외이사마다 개별적으로 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② ~ ③ (현행과 같음)	- 사외이사 임기변경
제36조(이사의 직무) 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(회장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(회장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제36조(이사의 직무) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	- 회사직위에 맞게끔 문구수정
제39조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ③ (생략)	제39조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ③ (현행과 같음)	- 소집 통지 기간 변경
제46조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.	제46조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제55조(분기배당) ① ~ ③ (생략) ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략)	제55조(분기배당) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ (현행과 같음)	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.
<신 설>	부칙 제2조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이영규	1959년 11월	미해당	미해당	특수관계인	이사회
김성철	1969년 06월	미해당	미해당	-	이사회
민정기	1959년 03월	해당	미해당	-	이사회
김용상	1964년 07월	해당	미해당	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이영규	(주)웰크론그룹 회장	1995. 05 ~ 현재	(주)웰크론 대표이사&cr(주)웰크론한텍 대표이사	-
김성철	(주)웰크론 &cr해외사업본부장	1993. 12 ~ 1998. 08	(주)효성 T&C	-
1998. 09 ~ 현재	(주)웰크론 해외사업본부장
김용상	법무법인 태평양 전문위원	2017. 01. ~ 2019. 02.	한국거래소 부서장	-
2019. 03. ~ 2019. 07.	한국회계기준원 수석연구원
2019. 09. ~ 2020. 09	엔에이치스팩15호 감사
2019. 10. ~ 현재	법무법인 태평양 전문위원
2021. 03 ~ 현재	(주)웰크론 사외이사
민정기	(주)웰크론 &cr사외이사	2015. 03. ~ 2019. 03.	신한 BNP파리바자산운용 대표이사 사장	-
2019. 03. ~ 현재	(주)웰크론 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 1_확인서_이영규 사내이사.jpg 1_확인서_이영규 사내이사

2_확인서_김성철 사내이사.jpg 2_확인서_김성철 사내이사 3_확인서_김용상 사외이사.jpg 3_확인서_김용상 사외이사

4_확인서_민정기 사외이사.jpg 4_확인서_민정기 사외이사

&cr※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
전동수	1950년 3월	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전동수	PSA korea 이사	2003.01.~ 현재	DtoD 이사	-
2017.01.~ 2019.01.	에이치씨엔씨 이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 투명하고 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

5_확인서_전동수 감사.jpg 5_확인서_전동수 감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	2,451백만원
최고한도액	3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	51백만원
최고한도액	200백만원