KOCOM CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

코콤/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항:   (1)감사보고   (2)영업보고 2. 부의안건:    - 제1호 의안 : 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 고상호 선임의 건    - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건      4-1호 의안 : 사외이사 김창주 선임의 건    - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건    - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고상호	1979-08	3년	신규선임	- 연세대학교 졸업 - 현)(주)코콤 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창주	1967-02	3년	신규선임	- 하나은행 도당동지점장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 환기시스템 제조판매업 - 살균수제조기 제조판매업 - 방역게이트 제조판매업		- 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-