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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

코디/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건   1) 제1호 의안 : 제23기(2021년)재무제표(결손금처                  리계산서 포함) 및 연결 재무제표                  승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건   4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건        제4-1호 : 주식매수선택권 신규 부여의 건        제4-2호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제4-2호: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2021년 4월 14일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승관	1959-02	3	재선임	비상근	前 서울중앙지검 검사 現 변호사 이승관 법률사무소 現 (주)코디 비상근 감사