F&F CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

F&F/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운용실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 :  제1기(2021.05.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 42,089,289,000원, 주당배당예정액 : 5,500원)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)    - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배준근	1961-07	3	신규선임	-연세대학교 경영학과 졸업 -(주)한화투자증권 전무 역임	-