DYC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

디와이씨/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨 주식회사 C동 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의건   2) 제2호 의안 : 상근감사 신규선임의 건    제2-1호 의안 : 상근감사 염찬엽 신규선임의 건   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
염찬엽	1962-01	3년	신규선임	상근	- 1987.02 고려대 경영학과 - 2003.10 ~ 2009.03 가온미디어(KOSDAQ) 감사 - 2005.03 ~ 2017.07 파인브릿지 자산운용 사외이사 - 2020.03 ~ 현재 JW홀딩스(KOSPI) 사외이사 - 2021.03 ~ 현재 인텔리안테크(KOSDAQ) 감사 - 2003.04 ~ 현재 참회계법인 공인회계사