TSE CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

티에스이/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제27기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) -제3호 의안:이사 선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 김철호 선임의 건   제3-2호 의안:사내이사 오창수 선임의 건   제3-3호 의안:사외이사 김훈기 선임의 건 -제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철호	1963-07	3년	재선임	前)현대전자 반도체 現)티에스이 대표이사
오창수	1968-03	3년	재선임	前)삼성전자 現)티에스이AP사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김훈기	1957-01	3년	신규선임	前)삼성전자 前)인지디스플레이 대표이사 前)세명백트론 경영고문	-