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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

세보엠이씨/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70, 3층 거문고홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영 실태보고       2. 결 의 사 항     제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                  (사업목적 추가)     제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건      3-2호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건      3-3호 의안 : 사내이사 이원하 선임의 건      3-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영    성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는    경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우영	1969-07	3	재선임	-삼성물산 근무 -대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원 -대한설비공학회 사업이사 -現 세보엠이씨 대표이사
김재영	1973-11	3	재선임	-대한전선 근무 -現 세보엠이씨 부사장
이원하	1969-08	3	신규선임	-現 세보엠이씨 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석호	1943-02	3	재선임	- 대교산업 근무 - 국회사무처 건설국 근무 - 대림산업 근무 - 삼우종합건축사사무소 대표 - 삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기계설비성능점검업		신규 면허 취득
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-