CAPRO CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

카프로/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울특별시 종로구 종로38 (서린동) 서울글로벌센터 9층 국제회의장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가)감사보고    나)영업보고    다)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항     제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건     제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 개최장소 등 변경사항 발생시 승인     권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 공정공시 제출할 예정임.   - 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고     전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제 도입)     * 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)     * 전자투표 기간 : 2022년 3월13일 09시~2022년 3월 22일 17시까지                       (기간 중 24시간 이용 가능)
※ 관련공시	-