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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

씨앤에스링크/주주총회소집 결의/(2022.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 1206호 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건 제3호 의안 : 감사 선임(재선임)의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (8억)       제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문정훈	1967-10	3	재선임	92.12∼00.08 삼성물산 기획 00.08∼05.11 미디어아이 기획 05.12∼07.03 ㈜씨앤에스링크 07.04∼07.10 앤드림 07.11∼07.12 현대앰엔소프트 08.01~ 현 재 씨앤에스링크

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유찬	1970-07	3	재선임	비상근	96.01~01.05 현대기술정보 선임연구원 01.05~13.12 이너스텍 경영관리실 14.01~19.01 조일공업 20.09~현 재 헬스맥스