JAHWA ELECTRONICS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

자화전자/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제35기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고                ②영업보고 2. 회의목적사항 :    - 제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31)                   연결재무제표, 재무제표 및                   이익이여금처분계산서(안) 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                   (사외이사 1명)    - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성곤	1961-06	3	재선임	- 삼성테크윈 카메라 개발 연구소팀장 - 옵트론텍 전무(영상사업부 사업부장) - 현)자화전자(주) 사외이사(2019년3월~)	-