Peptron, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

펩트론/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		(주)펩트론 오송바이오파크 대회의실 충청북도 청주시 오송읍 의료단지길 135
3. 의안 주요내용		■ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고사항》 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제25기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 이사 선임 후보 최호일(사내이사)   제3-2호 의안 : 이사 선임 후보 장승구(사내이사) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 후보 이기영(상근감사)   제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4호 의안은 현재 유임중인 비상근감사를 상근감사로 전환하여 재선임함을 의미함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호일	1966-09	3년	재선임	1990.9~1992.5   한국생명공학연구원 1992.5~1997.10  LG화학 바이오텍연구원 1997.11~현재    ㈜펩트론 대표이사
장승구	1966-02	3년	재선임	1991.8~1999.3   한효과학기술원 선임연구원 1999.5~현재     ㈜펩트론 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기영	1965-04	3년	재선임	상근	- 전 부산지방법원 판사 - 전 창원지방법원 판사 - 전 대전지방법원판사 - 전 금강합동법률사무소 -(현) 변호사이기영 법률사무소   변호사 - (현) ㈜펩트론 비상근 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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