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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

얼라인드/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 문원청계2길 50 로고스센터 201호(세미나실)
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호의안:제14기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안:정관일부 변경의 건(관계법령 개정반영 등) - 제3호의안:이사 선임의 건      제3-1호의안:사외이사 선웅 선임의 건(재선임) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정관 제59조와 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선웅	1969-03	3	재선임	서울대 자연대 분자생물학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현)고려대학교 의과대학 정교수	대구경북첨단의료산업진흥재단(비상임이사)