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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

동양고속/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 2층 강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 부의안건      1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산                      서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)          제3-1호 의안 사내이사 후보자 이택현 선임의 건          제3-2호 의안 사외이사 후보자 김성수 선임의 건          제3-3호 의안 사외이사 후보자 원종훈 선임의 건      4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)          제4-1호 의안 감사위원 후보자 김성수 선임의 건          제4-2호 의안 감사위원 후보자 원종훈 선임의 건      5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 3. 코로나19 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공지할 예정입니다. 4. 코로나19등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이택현	1965-08	2	재선임	- 現(주)동양고속 사내이사 - 고려대학교 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1962-04	2	재선임	- 現(주)동양고속 사외이사   (감사위원) - 現한국정보인증(주)사외이   사 - 연세대학교 경영대학원   졸업(석사) - 前KB국민카드 전략영업   본부장(상무)	한국정보인증(사외이사)
원종훈	1971-07	2	재선임	- 現(주)동양고속 사외이사   (감사위원) - 現대현회계법인 이사 - 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격   취득	대현회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성수	1962-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現(주)동양고속 사외이사   (감사위원) - 現한국정보인증(주)사외이   사 - 연세대학교 경영대학원 졸업   (석사) - 前KB국민카드 전략영업 본부장   (상무)
원종훈	1971-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現(주)동양고속 사외이사   (감사위원) - 現대현회계법인 이사 - 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격취득

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	통신판매업		온라인 승차권 판매 근거 명확화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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