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SAMA ALUMINIUM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

Pre-Annual General Meeting Information

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삼아알미늄/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-