F&F Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

F&F 홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제51기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액: 6,641,881,810원, 주당배당예정액: 170원)   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     *사내이사 2명: 김창수, 김승범     *사외이사 1명: 한성덕   - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건     *사외이사인 감사위원 2명: 한성덕, 김동일   - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건     *사외이사인 감사위원 1명: 김종문   - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   - 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1961-04	3	신규선임	- 연세대 경영학과 졸업 - 現 (주)에프앤코 대표이사 - 現 (주)에프앤에프 대표이사
김승범	1987-06	3	신규선임	- Columbia College 경제학과 졸업 - 現 (주)에프앤에프 디지털본부 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성덕	1961-03	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국기업평가 경영관리본부장 역임 - 現 공인회계사,세무사	- (주) 엑사이엔씨 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한성덕	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국기업평가 경영관리본부장 역임 - 現 공인회계사,세무사
김동일	1962-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 디케이밸류솔류션 대표
김종문	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 現 보임테크놀로지 감사 - 現 법무법인 담헌 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 운송업 - 인력용역업 - 포장 및 충전업 등		자회사와 합병에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	문구 정비