NeopharmCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

네오팜/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항   :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고               2)목적사항 제1호의안 : 제22기(2021.1.1~12.31) 재무제표(이익              잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무              제표 승인의 건     제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호의안 : 사외이사 선임의 건(김학영)    제 3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(최동진) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제 4-1호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                   (김학영)    제 4-2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                   (최동진) 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (홍기영)       제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학영	1952-04	3	재선임	한불화장품	-
최동진	1960-03	3	재선임	Partners K&K Ltd. 법률고문 카이스트 미래전략대학원 겸직교수	-
홍기영	1956-07	3	재선임	동남화학 제이에스팩키지	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학영	1952-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	한불화장품
최동진	1960-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	Partners K&K Ltd. 법률고문 카이스트 미래전략대학원 겸직교수
홍기영	1956-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	동남화학 제이에스팩키지

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물의약품 등(의약품, 의약외품, 의료용구 및 위생용품)의 제조 및 판매사업 - 유전자 진단 관련 시약 및 기기 제조 및 판매사업 - 식음료품 및 건강기능식품 등의 제조 및 판매사업		신규사업에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-