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CTK Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

Pre-Annual General Meeting Information

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씨티케이/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 효령로 234 CTK 사옥 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1호 의안:제 21기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 * 현금배당 1주당 100원(균등배당) 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-21 현금ㆍ현물배당 결정